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极彩国际-比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择布告

admin 2019-10-19 157人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年10月15日在广州市番禺区南村镇兴业大路309号公司极彩国际-比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择布告总部7楼会议室以现场和通讯表决相结合的方法由董事长谢秉政先生掌管举行。告诉于2019年10月10日以电话、专人告诉等方法向整体董事王碧含宣布,应出席会议董事7人,实践出席会议董事7人,监事、高档处理人员列席,本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议审议并通过了以下方案:

  1。 关于公司2016年度至2018年度审计陈述的方案

  为本次揭露发行可转化公司债券之意图极彩国际-比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择布告,公司已延聘中兴华管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2016年至2018年财务报表进行了审计,并出具了2016年度至2018年度《审计陈述》(中兴华审字(2019)第410108号)。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《审计陈述》。

  2。 关于公司内部操控自我点评陈述的方案

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  具体内容极彩国际-比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择布告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《内部操控自我点评陈述》。

  3。关于公司内部操控鉴证陈述的方案

  依照《企业内部操控根本标准》及我国注册管帐师执业原则的相关要求,中兴华管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2019年6月30日的财务陈述内部操控的有效性进行了鉴证,并出具了《内部操控鉴证陈述》(中兴华审字(2019)第410107号)。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《内部操控鉴证陈述》。

  4。关于刊出分公司的方案

  鉴于公司运营方案调整需求,公司拟刊出比音勒芬服饰股份有限公司渭南分公司,并处理相关刊出登记手续。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。。

  三、备检文件

  1。第三届董事会第十七次会议抉择;

  2极彩国际-比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择布告。深交所要求的其他文件。

  特此布告

  比音勒芬服饰股份有限公司

  董事会

  2019年10月16日

(原标题:比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择布告)

(责任编极彩国际-比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择布告辑:DF387)

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